抓捕犯罪嫌疑人24人，查获仓储窝点9个、运输车辆7辆，查获假烟走私烟5100余条，涉案金额上亿元……

从一条涉及本地的互联网案源线索入手，依托“智能数采、深度分析、精准打击”数据协同集成战术，运用“精耕细作”数据作战四步法稳扎稳打，经过一年多的抽丝剥茧、苦心经营，日前，浙江省新昌县烟草专卖局成功破获一销售假烟走私烟特大案件。下面，就由本报记者为您揭秘这起案件的破获始末～

数据导侦：一条线索牵出一张网络

现场查获的卷烟。

“您好，我从网上买了几条烟，抽起来感觉不太对。我怀疑可能是假烟，麻烦你们帮我鉴定下吧。”2020年10月5日，一位消费者来到新昌县局专卖监督管理科，边说边拿出从网上购买的卷烟。

了解情况后，新昌县局专卖管理人员立即受理，很快鉴定出这位消费者所购买的卷烟均为假烟。

根据这条线索，新昌县局专卖管理人员当即锁定“卖家”，并通过翻看其微信朋友圈等方式，初步判定该“卖家”作案时间较长、涉案金额较高。

作为最底层的代理商，都有着如此“丰富”的业务，其背后的网络链条更不容忽视。

事不宜迟，当天，新昌县局将线索移交当地公安部门立案侦查。为了尽快侦破案件，此案专案组同步成立。

按照“小县办大案”理念，近年来，新昌县局立足互联网寻找案源，遵循绍兴市烟草专卖局提出的精筛案源、深耕数据、实探细究、通力协作的“精耕细作”数据作战四步法，在破获此案中发挥了重要作用。

始终秉持数据为王理念，新昌县局联合当地公安部门成立了3人的数据分析团队，专门对涉案数据进行深入分析。

专案组成员在研判案情。

通过对本地20余条涉烟违法线索同步经营，专案组开展了3轮犯罪嫌疑人相关交易数据的调取、分析。

综合分析涉案金额、层级网络等数据，专案组精筛案源，决定以此案的初始“卖家”宁波徐某为突破点，逐层深挖、深度经营。

在此基础上，专案组充分运用“调取—分析—碰撞—再调取—再分析”的循环递进分析模式，以徐某为突破点，一步步牵出了广东深圳的上家。这个上层二级犯罪团伙，涉案人员多达8人。

那么，深圳的货源又从何而来？调取160余人的58余万条交易数据，专案组借助数据导侦不断“扩网”，很快通过数据网络发现案件指向广西防城港、云南瑞丽、广东潮汕地区。

至此，一张较为清晰的涉案网络展现在专案组面前。从源头到仓储，从运输到经销，从分销到代理再到零售终端，该案涉及销售假烟走私烟网络案的全环节，全链条打击势在必行。

现场查获的卷烟。

梳理涉案网络的同时，专案组通过数据层层深入挖掘，为精准打击奠定了扎实基础。特别在疫情反复时期，高质量的数据输出为外出抓捕、调查取证提供了依据，充分体现了数据在打假破网中的关键作用。

立案后，专案组第一时间开展第一次抓捕行动，当天便在宁波将徐某、蔡某抓获，并对其相关交易数据进行分析，挖出徐某的上家信息后，立即兵分两路前往广东深圳，开展为期10余天的现场侦查。

其间，基于前线人员传回的实时信息，数据分析团队运用大数据追踪技术，成功锁定犯罪嫌疑人起居地和假私烟实物仓库窝点2个。

有了数据支撑，去年1月，专案组在广东深圳将唐某团伙3人抓捕归案，并通过现场审讯第一时间将唐某上家吴某抓捕归案，现场查获假私烟3158条。

随着唐某等人的归案和相应上家数据的陆续调取，位于云南瑞丽、广西防城港和广东潮汕地区的相应假私烟源头供应商浮出水面。

专案组决定从涉案金额较高的广东潮汕地区的黄某军团伙入手，调取了相关嫌疑人29张银行卡展开流水分析，从中查找相应的取款位置，抽丝剥茧成功锁定犯罪嫌疑人的抓捕地点。

去年3至4月，专案组兵分五组，出动烟警人员100余人次成功将该团伙的杨某、沈某等3人抓捕归案，现场查获实物250条。至此，对潮汕地区假私烟供应商的打击告一段落。

案件执法现场。

对于云南瑞丽这一链条，专案组对王某、岳某走私入境团伙开展实地侦查，通过相关资金流梳理出近14名嫌疑对象，并协同相关技术部门锁定犯罪嫌疑人真实身份，于6月初将王某、岳某一举抓获。

鉴于案情十分复杂，浙江省烟草专卖局对此案重点关注，要求市县合力实现源头打击。

针对此案实时进展，绍兴市局召开案情专题研讨会2次，并协调绍兴市公安、技侦等部门介入，将长期盘踞在广西防城港、南宁的曾某犯罪团伙作为下阶段主要打击对象。

在此期间，专案组调取相关30余人的资金流信息，并7次南下广西防城港、南宁等地开展实地侦查，摸清了相关嫌疑人的作案规律。

这一团伙主要从防城港走私入境，成员之间分工明确，有望风、巡逻等专业护卫，且境内的作案地点和运输工具频繁变换，交接货时间基本不超过2分钟。

面对狡猾的犯罪团伙，专案组再次发挥数据导侦作用，制订了以案挖案、快速抓捕的打击策略，以数为剑开展了历时一个多月的集中收网行动。

关联 70余人次的身份信息和作案规律，数据分析团队通过高强度筛选、深度分析，串起关系明确、轨迹清晰的犯罪数据链，从而实现精准定位、精准追击。

精准打击成效显著，专案组成功抓获曾某、卢某、阮某等9名犯罪嫌疑人，现场查获假私烟2000余条，案值超千万元。与此同时，将位于辽宁大连、福建福清的3名下级分销商同步抓捕归案……

经过7次集中收网行动，出动烟警力量1600余人次，“2020·10·05”销售假烟走私烟特大案件历时一年多成功告破。