“1·12”特大假烟网络案件，是由江苏省镇江市烟草专卖局与镇江市公安局联合侦办，被公安部、国家烟草专卖局列为部级督办案件。

该案横跨16省35市，涉案金额高达1.2亿元，是镇江有史以来破获的涉案人员最多、涉案金额最大的假烟网络案件。专案组发挥多警种联动的协作机制，利用大数据进行分析研判，抽丝剥茧、顺藤摸瓜，克服多线作战带来的不利影响，实现了破网断链，有力打击了涉烟违法犯罪分子的嚣张气焰。

一条举报信息 意外发现“财神”

“我从网上购买的两包烟是假的，发货地在广东。”2019年3月，一条群众举报信息引起了镇江市局专卖执法人员的警觉。

通过进一步调查，专卖执法人员了解到，该群众使用微信与一网名为“财神”的人联系，通过网络进行转账支付。支付后，“财神”通知经销商，再通过快递公司进行发货，达成交易。

这些假烟来自哪里？通过快递环节是否已经流向全国市场？背后是否还有更大的网络销售假烟团伙？

为实现全链条打击，查清“财神”背后的售假团伙，镇江市局立即向公安部门汇报情况，共同抽调骨干力量开展线索核查。

专案组在主犯陈某车中查获的涉案卷烟。

经过近一年的侦控，多个类似账号进行网上销售假烟犯罪活动的记录被发现。公安部门通过大数据比对、IP地址核实、交易账户流向查询等技术手段，确定了“财神”先后使用多个微信账号向镇江及全国多地销售假烟、销售数量特别巨大的犯罪事实，并明确“财神”实为一整个售假团伙组织。

“财神”售假团伙组织严密、层级复杂、分工明确、手段专业，通过公路运输烟丝以及假烟成品或半成品，到广东进行再加工后，再利用网络在全国范围招揽下级代理分销商。

根据这一重要发现，镇江市局与公安部门召开联席专题会议，对案情进行深入研讨，全面梳理案件线索。随后，公安部门于2021年1月12日正式立案侦查，与镇江市局成立了由各自分管领导带队的“1·12”专案组，并设立“1·12”专案组办公室，持续深化线索互通，形成两部门常态化协作办案机制。

“1·12”特大假烟网络案件侦办工作由此拉开序幕。

依托大数据平台 破“点”追“线”

“嫌疑人‘财神’在网上留下的信息基本都是虚假信息，要从中筛选出有价值的线索，需要不断地进行分析比对，逐条筛选，查看每一个账户的交易记录，同时还要梳理好上下线之间的交易流，固定证据，一个细节都不能放过。”镇江市公安局巡特警支队副大队长孙明介绍说。

专案组集中精力，加班加点，持续侦控。他们从涉案资金流入手，通过对海量数据信息的寻踪觅迹、抽丝剥茧，沿“财神”这条线向上下游深挖，锁定重点人员及活动范围。终于，一个活动在广东汕头的网络销售假烟犯罪团伙进入了专案组的视线。

“财神”出现了，千丝万缕的联系都集中指向一个人——汕头籍的陈某。

“加强涉烟案件信息情报研判，发挥好公安机关法制、技侦、网安等部门的大数据技术分析优势，对开展案件前期排查、犯罪证据固定等工作至关重要。”镇江市局副局长耿龙华说。

专案组对主犯陈某进行突击审讯。

按照这一思路，专案组对嫌疑人陈某的身份信息进行了查询，根据快递面单、微信聊天记录、银行资金流水等多项数据比对，确认陈某在近一年的时间里多次进行违法卷烟交易，在该制售假烟违法犯罪团伙中扮演着核心角色。

随后，专案组从“财神”的销售网络入手，先后赴广东、浙江、福建、广西等地，寻找上下线关系，摸清售假链条。

千里循线追踪 斩断售假链条

“此案涉及面广，案情错综复杂、涉案金额巨大，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，给案件侦查工作带来了极大困难。”参与办案的镇江市局专卖稽查员杨镇海介绍说。

2021年4月，专案组在广东对陈某进行了20多天的蹲守、跟踪调查后，发现陈某的反侦查意识极强，行事十分谨慎，出门时通常不携带作案手机，并且每次外出送货均会安排同伙望风，一旦有异常情况他马上就能觉察。此外，陈某所在村庄，房屋相连、巷道相通且通道狭窄，当地人对陌生人也十分警觉。

面对重重困难，专案组只能对陈某经常出没的地方进行24小时不间断侦控。终于，在某次陈某独自外出时，乔装打扮的办案人员将其当场抓获。

然而，抓捕当天，陈某并未携带作案手机，加上极其不配合，给取证工作带来了困难。重要关头，专案组一致认为：“陈某的犯罪事实已经查清，务必要果断出击，固定好证据，彻底打掉这个售假团伙。”

趁热打铁，专案组兵分两路，一路对陈某进行突击审讯，另一路继续做好相关证据搜查。

专案组在快递工作人员家中查获的涉案卷烟。

根据前期掌握的线索，专案组在涉案场所查获假冒卷烟750余条、手机40余部、笔记本电脑20余台、硬盘10余个、账册70余本、快递单打码机1台。

面对如山铁证，陈某终于放弃了抵抗，对犯罪事实供认不讳。

经审查，陈某通过网络，将接收到的卷烟订单信息下派至分销商，通过快递向全国进行发货。同时，专案组还发现，广西防城港地区多家快递公司的工作人员涉及此案，涉案范围较广，影响较恶劣。

随着深挖细查，陈某的上线以及两个假烟分销商也被一并抓获。随后，专案组又通过联合抓捕行动一举抓获了以防城港籍犯罪嫌疑人刘某以及广州籍犯罪嫌疑人张某为首的另外两个网络销售假烟团伙，共计抓获涉案人员26人。

“该案件能够顺利侦破，得益于精准的大数据分析和线索研判，是持续巩固完善烟草、公安联合打假协作机制的重要成果，充分展示了公安、烟草部门团结协作、敢打硬仗的良好精神风貌。该案的侦破使我们更加坚定了整合‘一体化、一盘棋’打假优势资源，实施情报导侦、大数据研判的办案思路。”镇江市局负责人李一匡表示，“下一步，镇江市局将持续巩固完善多部门联合打假协作机制，进一步深化全方位打假格局，将大要案件侦办重点由数量提高转向质量提升，切实维护好国家利益和消费者利益。”