“欣悉你们破获了东莞“5.19”跨省中转分销假烟案，查获假烟749.64万支，扣押涉案车辆10辆，抓获主要犯罪成员14人，涉案金额超1.5亿元，掀起了打击涉烟违法犯罪的新高潮，特致电表示祝贺！”近日，公安部、国家局发来贺信，向广东东莞市烟草专卖局破获“5.19”跨省中转分销假烟案表示热烈祝贺。该案是东莞近年来破获的涉及团伙最多、抓获主犯人数最多的中转分销假烟案，所有主犯全部落网，形成强大震慑效应。

顺藤摸瓜，查获线索

　　“我要报案！有一个团伙在东莞市沙田镇环保城附近经营假烟，经常有广西方向的小车把假烟运至这里交接，请派人过来查处！”今年4月，接到群众举报线索后，东莞市局领导班子高度重视，立即组织精干人员前往调查核实。经初步摸查，办案人员发现该团伙盘踞在东莞沙田镇，利用该镇优越的地理位置和发达的高速交通网络，通过上家，从广西通过小车车队包运假烟至东莞，分拣打包后再分销至各地。

　　“根据现有线索分析，这个团伙只是中转分销网络的中间一环，从上家拿货再分销给下家，涉及一整条售假链条，必须顺着这一环，把整个网络都揪出来。”分管副局长敏锐察觉到这个犯罪团伙可能是整个网络的“冰山一角”。
　　公安、烟草双方立即启动了大要案联办机制，东莞市局与东莞公安指挥中心、经侦、治安、技侦、情报等数个警种组成专案组展开深入调查，同时，申请将该案列入全省公安“飓风号”案件。
　　“专卖稽查人员查办涉烟案件经验丰富，可是缺少有效的侦查手段和技术辅助，面对初期线索信息量少的情况，案件查办难以在短时间内有所突破，但这次专案组的成立真的是‘强强联合’。”稽查支队支队长韩超心头为之一振。
　　虽然初期线索信息量少，专案组凭着查办中转分销案件的经验，对关键环节运用技侦手段，通过后台监控、远程实时监控、人员秘密侦查等方式对该团伙人员和仓库进行多维度立体侦查，即便只掌握了部分人员、车辆和仓库信息，沙田团伙的情况也很快明朗起来。
　　经查，该团伙以陈某某为首，有邓某某、李某某等5人，作案方式主要是根据下家订单从广西组织假烟货源，来货周期为1-2天，每次来货200-300件，广西团伙以小车车队方式包运至东莞沙田，在某高速高架桥下完成交易后，将假烟运至沙田镇5个仓库内分拣打包，再分销至各地。

　　一波三折，保持定力

　　“交通、治安监控卡口从未抓拍过涉案车辆的送货画面，四台涉案车辆也从未离开过沙田镇，假烟是怎么送出去的？都销往哪里了？”案件经营进入深挖扩线的关键环节，但有一个疑团却迟迟无法解开，令稽查工作再次陷入僵局。
　　为了找到突破口，专案组调整策略，派出多组人员对该团伙的每一名成员、每一台涉案车辆进行24小时不间断地秘密跟踪侦查。蚊虫酷暑、饥饿困乏，办案人员每天饿了，就吃一口方便面；困了，就在地板上或在车里打一个盹。跟踪监视的情况一连好多天都是这样一成不变，波澜不惊的日常考验着办案人员的耐心，大家的心随着时间的流逝忽上忽下。
　　“大家要有信心！我们侦查方向是对的，我就不信揪不出他们的‘狐狸尾巴’！”老稽查员王继雷经验丰富，深知信心是制胜克敌的第一法宝，不断鼓励着专案组成员。
　　功夫不负有心人。犯罪团伙的“狐狸尾巴”终于漏了出来：原来，该团伙每次离开沙田镇送货，都会把送货车的车牌拆掉，或换成其它号码的假牌，来躲避路上的抓拍设备！“这团伙反侦察能力再强，还是漏出了“马脚”！终于解开了谜团，极大鼓舞了我们的士气！”专案组成员陈杰洪说。
　　专案组顺藤摸瓜、精心经营，又掌握了沙田团伙的重要下线，以黄某（河源籍）为首，盘踞在东莞、惠州交界地带的假烟销售团伙，以及在河源紫金县的销售终端江某某（诏安籍）。至此，一个以沙田团伙为中心的假烟中转分销网络日渐清晰，专案组计划展开收网行动，乘胜追击！
　　但就在集结警力之际，专案组突然发现该团伙频繁变换接货点，多个正常运作的仓库也突然转移，且短时间内无法锁定新仓库的准确位置，这让专案组不得不暂时按兵不动。
　　4月19日，沙田团伙的上线——广西包运团伙在假烟运输过程中被兄弟烟草局查获。当天，专案组就收到负责沙田各点监控人员的紧急汇报：沙田各个仓库全部停止运营，团伙主要成员陈某某、李某某连夜驾车返回广西！难道包运车辆被查惊动了这个团伙？是否应该当机立断，立即收网？接连几个迫在眉睫、亟需决断的突发状况摆在了专案组面前，就在专案组陷入纠结之际，东莞市局负责人要求：一要冷静分析，处变不惊。上线广西包运车辆被查，该团伙有所警觉是正常反应；二要沉得住气，静观其变。该团伙人员、车辆、仓库众多，涉及区域广，投资巨大，不会轻易罢手，肯定会另觅货源。
　　“不要灰心，再等等！”大家互相加油鼓劲！
　　不出所料，该团伙在上家被查后，只消停了几天，又派人在沙田大泥村、德寿村建立了新的仓库，原有的仓库也重新使用，案件有了重大转机。
　　“狡蛇”再次“出洞”，专案组成员士气大振、斗志旺盛，继续严密跟踪调查，发现沙田团伙断货后，频频与东莞虎门某福建籍男子联系密切，且有货物往来。
　　就像猎人发现了猎物一般，专案组敏锐嗅出了新线索的“气味”，立即增派人员扩大经营范围，果然发现了另一个以王某某为首的虎门团伙，该团伙盘踞在东莞虎门、长安，团伙成员6人，均为福建诏安籍，从福建方向调货至东莞销售。

　　紧追不舍，斩断链条

　　历尽艰辛，三个相对独立却又相互关联的团伙终于全部浮出水面，在摸清所有的涉案人员、车辆、仓库以及作案规律，并掌握大量违法犯罪证据后，收网时机已然成熟。
　　5月19日，在上级公安、烟草的统一指挥下，东莞公安、烟草联合河源、惠州等地公安、烟草部门，展开统一收网行动，抽调公安和烟草执法人员200余人，成立13个人员抓捕小组以及10个仓库布控小组，分别对上述三个团伙的住所、仓库实施布控抓捕。成功抓获包括三个团伙老板在内的主要成员共13人，主犯全部到案，“5.19”中转分销、仓储销售假烟案成功告破！
　　收网后，专案组连夜突审，掌握了新的线索，并进一步梳理线索、深挖扩线。5月21日，专案组在惠州市博罗县一涉案车辆上查获假烟23.54万支，案值16.95万元。5月28日，在广西梧州市抓获后期审讯供出的另一嫌疑人罗某某。
　　此次案件侦破是东莞市局在上级部门的正确领导下，在“蓝剑”和“斩链”行动中取得的重大战果。
　　前事不忘，后事之师。东莞市局局长指出：下一步，要紧紧围绕打击卷烟海上走私、打击非法烟草专卖品中转分销、严防卷烟制假活动反弹和转移扩散三个重点，聚焦大数据运用，发挥好海关总署、国家烟草专卖局打击烟草走私情报中心作用，继续深化与公安等部门协同作战，巩固现有机制成果，完善跨部门、跨地区卷烟打假打私协作机制，毫不放松护卫卷烟市场。