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浅谈如何提高网络案件经营能力

2014年09月09日 来源:烟草在线专稿 作者:冯传奇
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  烟草在线专稿  近年来,涉烟犯罪趋于隐蔽化,传统的工作模式已经无法与变化的市场环境相适应,为此专卖人员需要不断探索新的思路和新的办法,来解决网络案件经营中的瓶颈问题,以此提高网络案件经营能力。

  一、找准点

  网络案件的经营要从单个违法户来找。专卖人员在日常办理案件的时候,在询问笔录里最常见的就是“陌生人给送来的,骑着电动车或者没有拍照的摩托车”。至此,案件也就无法继续深究下去。但是如果专卖人员能够深思一下,找准一个突破点,重新梳理一下案情,多问几个为什么,或许就会有所收获。

  那个骑车送货的人是谁?什么时候送的?目前,很多商店都有摄像头,这个骑车人在交易的时候是不是会有蛛丝马迹在摄像头里留下来?沿着这个摄像头的思路,锁定一个长期从事非法卷烟送货的链条就不是一件难事。如果摄像头里反应不出当时交易的场面,而涉案当事人又不能给出合理的解释,那么一定就是另有隐情,案件需要继续深挖。

  很大程度上,从事违法卷烟勾当的人都是固定的,对这个行当不熟悉的人不会进入,他也没有进货渠道,更找不到下线。经常违规的商店当事人也知道谁是送货的,只不过他们不想或者不愿意说,因为上家经常来送货,他们只要总见面,就不可能不认识。

  另有通过网络或者电话单线联系的,显得更为隐蔽。但是只要他们通过设备进行联络,就肯定有存留的细节问题。比如电话号码、淘宝账号、银行卡号等,这些都是专卖人员进行线索深挖的突破口。

  二、抓住线

  和直接销售违规卷烟那个点来讲,要抓住线就显得更为有难度了。从历年来破获的网络案件来看,这个线主要是有一个类似二次批发的人在运作。这个人从地下烟厂进货,完后进行分销。这条线相对极为隐蔽,而且往往是单线联系,想抓他很难。

  他们从事非法活动的电话是经常换的,而且都不是真实身份登记的,要想对此有所突破很难,但是他们的往来账主要是通过网络支付或者银行汇款的形式,这就给专卖人员继续深挖留下了机会。通过这条线,专卖人员就会锁定上家身份,进而抓住上家。

  犯罪分子不论怎么狡猾,他们总会留下一定的蛛丝马迹,专卖人员只要耐心地去寻找,肯定就会有所突破。在利益的诱惑下,不法分子不会干一次就收手,他们在庞大的网络销售过程中,不存在无懈可击的场面。

  三、铺开面

  抓住线之后,往下铺开面就是顺利成章的事情了。但是现在很多不法分子对法律也是知道一点的,他们为了逃避处罚,每个卡的往来上线不超过3万,不够金额就达不到法定处理标准。为此,专卖人员要查清当事人所有的往来账目信息。通过与下家核对,让所有隐蔽的银行卡、网络账号情况浮上水面。

  网络案件经营说起来简单,做起来非常复杂,是一个长期而艰巨的任务。专卖人员只有坚持不懈,才能有所收获。

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