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江苏扬州公安督办亿元假烟案“假烟帝国”覆灭(图)

2014年12月31日 来源:烟草在线据人民网江苏视窗报道 作者:华夏、玉龙、刘宁
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假烟销售网遍布多个省市。沈江江绘

犯罪嫌疑人张龙。警方供图

  烟草在线据人民网江苏视窗报道  平时去买烟时遇到假烟怎么办?相信对大多数人来说,也许只会忍气吞声自认倒霉。可你知道吗?这看似不值钱的一包假烟背后,却暗含着从生产、运输到销售环环相扣的网络,并且其利润堪称“暴利”。

  近日记者获悉,根据市民举报,经过江苏扬州市警方、市烟草专卖局一年多以来的明查暗访,由公安部、国家烟草专卖局联合挂牌督办的“310”制售假烟案件成功告破。目前,主犯张龙已被警方抓获。而警方对其掌控下的制作、销售网络的进一步收网工作也基本结束。截至记者发稿前,专案组已查明涉及全国多个省市的多个销售网络,并抓获了55名团伙成员,查获制作伪劣卷烟的烟机2台,制假原料烟丝790斤,各类伪劣卷烟30万支。

  团伙成员中,张龙生于1972年,其余则多是一群90后。

  1

  过年买烟

  20条烟全部都是假的

  孙明是一位生意人,在城区经营店铺已经有多年。因为平日里和人打交道比较多,为了方便,每次买烟都是十多条、二十条的买。

  2013年年底,孙明准备在年前再采购一次香烟。他来到望月路上的一家烟酒店,和老板说明了来意。一见有大买卖,老板徐某也没怠慢。“柜台上没这么多,这样,我给你泡杯茶,你在这稍微坐一会,我让人去仓库里调一点货来。”

  很快,香烟到了,孙明大概看了一下,没发现有什么问题,就把账结清,拿着香烟走了。可回家拆了一条一看,他发现不太对劲。“从味道、颜色来看,好像是假烟。”

  孙明赶忙托人去鉴定了一下,发现自己买的这20条烟,全是假烟。

  带着这些假货,孙明回头找到了烟酒店老板徐某,要讨个说法,但此时对方不认账了。“当时烟拿来的时候你也看了,现在你怎么证明这烟就是当时我卖给你的呢?”

  2

  事有蹊跷

  28家无证烟酒店一个货源

  孙明当即向警方报了案。市公安局治安支队联合烟草专卖局迅速介入调查,并成立了专案组。

  这一调查,警方发现了其中似乎有些不同寻常。“遭遇这样的事,孙明并不是第一个,在与当地派出所沟通后我们发现,自2013年以来,已经连续出现了多起类似报警,地点基本都集中在望月路、兴城西路周边的烟酒店。而由于市民买到假烟导致矛盾甚至打架等情况也屡屡出现。”民警发现,其中一起案例中,一位市民甚至一次性买到了10万元的假烟。“我们将这些连续发生的事件综合到一起后,经过研究决定,要深入地追查下去。”

  经过摸排梳理,警方发现望月路、兴城西路上竟有多达28家无证烟酒店,其中老板基本都是江西人,彼此之间交流都用方言,似乎已经形成了一个销售网络。

  更为蹊跷的是,这些无证烟酒店进的货,基本上都是同一来源。从河南发货,但不直接送达扬州,而是通过中转地后,由第三方发货到扬州来。

  “如此大量走货,如果是正当的,完全不需要搞这么复杂,这些烟肯定有问题。”民警判断。

  3

  初战告捷

  货源被截牵出幕后网络

  追着“货”这条线明查暗访,很快,河南人薛某进入了警方的视线。此人正是这批假烟在扬州的收货人,而那些无证烟酒店所进的假烟,基本上都是从薛某的手里买来的。

  警方了解到,每次薛某收货200至400条香烟,并不是特别多,但是其进货的频率却相对较高,很像是假烟的进货模式。

  此外,几乎每个无证烟酒店店主的手里,都有薛某的一个固定电话,需要假烟的时候,就打电话给他。而薛某每一次都是有求必应,但钱货两清,从不赊账。

  经过耐心等待,2014年3月9日,警方掌握到明确的线索,当天薛某将去物流公司接收一批假烟。此时已经掌握了大量证据的专案组决定,立即实施抓捕。

  抓捕很顺利,警方从现场缴获假冒香烟3万多支。随后,在薛某的带领下,警方又在其暂住地的仓库中,起获了其余2万多支假烟,和相关的销售账本。而这些假烟和账本,进一步明确了薛某就是这些外地假烟在扬“代理人”。

  4

  鬼迷心窍

  合法生意人成假烟代理人

  薛某是河南人,那些无证烟酒店的店主基本都是江西人,这销售的线是怎么牵上的?薛某的假烟,又是从哪里来的?

  原来,薛某原本在江西经营电脑维修生意,一次偶然的机会,他认识了当地人张明。对方就开始给他介绍起了生意。“我家里有人在河南生产假烟,我们打听过了,扬州这方面的市场非常好,你修电脑赚不了多少钱,干脆和我干,去扬州管这片市场吧。”

  张明介绍,自己的父亲张龙有制作假烟的一整条生产线,并且通过关系,已经在扬州联系了一批开烟酒店的江西老乡,目前制售网络已经形成,就缺一个管理人。

  在暴利的诱惑之下,原本是合法生意人的薛某,转让了自己的店铺,带着几万元的积蓄,来到扬州成了“烟头”。

  当时已经做起“老板梦”的薛某恐怕并不知道,张龙的生意做得有多大,更不知道,自己仅仅是其遍布全国的销售网络中的一枚棋子。

  5

  天不作美

  团伙老大儿子凑巧脱逃

  张龙,1972年出生,江西人。此前,他曾在当地因为制售假烟被公安机关处理过。2000年,张龙四处打听后发现,在河南一处地点有制售假烟的前景。他便带着家人,跑到了当地安顿了下来。经过多年的经营,他渐渐成为了当地制售假烟的龙头老大。

  正式成为扬州片区代理人的薛某,也与老大张龙建立起了联系,每次发货之后,张龙都会安排人打电话与其联系对接。薛某被抓之后,这条线的销售出现了问题,自然也引起了张明、张龙的警觉。

  其间张明数次打电话给薛某,询问货是否收到。专案组为避免夜长梦多,决定主动出击。市公安局治安支队立刻组织精干警力赶赴江西调查。根据线索,警方发现张明很有可能正在当地的一家网吧内上网。

  专案组民警立刻驱车赶往目的地,然而不巧的是,当地派出所的民警例行检查到了该网吧,感觉风声不对劲的张明立刻下机离开,专案组赶到时扑了个空。

  6

  直击老巢

  制售假烟团伙遍布一个村

  虽然没有抓到当事人,但警方连日来的调查也取得了重大进展,扬州警方发现此案涉及面极广,以张龙等人为核心的假烟制售网络,可能已经遍及全国多地,销售线极为广泛复杂。

  上报省公安厅后,此案也引起了上级公安机关的高度重视,江苏省公安厅立即与河南省公安厅取得联系,全面沟通部署案件的调查侦破工作。此时,已经获得多方支持并掌握了大量证据的扬州警方决定,不再进行外围调查,而是直接奔赴河南省漯河市北舞渡镇,直击张龙等人的老巢,力争将这个假烟制售帝国一网打尽。

  赶到当地后专案组得知,当地分为河北街、河南街两个村,河北街是张龙团伙制造假烟的窝点所在,而河南街的经济条件相对好一些,张龙等人白天在河北街工作,晚上回河南街休息。

  通过进一步走访,警方发现抓捕工作较为困难。由于张龙在当地几乎成为了“黑大哥”,其警觉性也较高。“我们便衣进入河北街调查时,几乎每次都有人尾随,还要询问我们的来由。”

  7

  外围突破

  销售网络布全国案值上亿

  外围调查中,专案组渐渐摸清楚了张龙团伙的大致脉络。

  金某,是张龙团伙的大管家,平时负责和下线联系,假烟生产出来后销往何处,基本由此人负责。

  蒋某,是张龙团伙的主要司机,烟草的运输,假烟制作完成后的转移,大多是由此人负责。

  张明,也就是张龙的儿子,负责的则是发展下线。而张明的老婆、金某的女友,则是团伙后勤部的负责人,专门负责采购食物、烧饭等工作。

  2014年7月2日,伏击的专案组民警终于等到了机会,在河南街将金某、蒋某、张明三人全数抓获。在同时查获的一辆面包车上,警方也发现了大量制假烟丝的痕迹。

  通过审讯,金某等人交代,张龙给他们配备了100部手机,若干银行卡,每一部手机均负责联系一个下线。而包括江苏、北京、陕西、河南、重庆、湖北、江西、四川、云南等多个省市,均已建立了相关的销售网络。而据警方对相关银行账户的清查发现,此案案值可能达到了上亿元。

  2014年9月21日,公安部、国家烟草专卖局将此案列为挂牌督办案件。

  8

  一网打尽

  烟丝供应商、团伙主犯全落网

  按照扬州警方所掌握的线索,全国各地警方连续出击,相继打掉了5个销售网络。

  得知儿子被抓的消息后,张龙也是寝食难安,在加强隐蔽继续躲藏的同时,他也开始担心起儿子的安危。

  老军,是张龙制假所用烟丝的供应商,安徽人。此时,团伙中的元老人物也就剩下他了。为了掌握情况,也为了让儿子少吃点苦,张龙安排老军带着钱,来到扬州,打听消息的同时,看看能否花钱将儿子张明“救”出来。但老军很快就被扬州警方抓获。

  老军交代,从张龙开始制售假烟起,自己已经

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