甘肃,地处西北内陆,经济欠发达,是非法卷烟冲击的末端,卷烟市场受到的影响相对较小。
然而,在自然条件差、专卖监管人员和案源线索少等情况下,甘肃省烟草专卖局坚持主动出击,联合公安机关奔赴全国各地调查取证、捣毁窝点、抓捕追刑,破获了一批有较大影响力的网络案件。
2021年以来,甘肃省累计破获百万元以上国标网络案件66起,千万元以上案件24起,超亿元案件8起。其中,15起案件获得国家局大要案件奖励,5起案件被列为部督案件,3起案件、1起专项行动收到公安部、国家局打击制售假烟网络工作领导小组办公室贺信。
甘肃烟草打假打私工作得到了国家局的关注和肯定。2023年全国烟草专卖监管工作会议上,甘肃省局专门介绍了侦办大要案件工作经验,得到了行业上下的一致赞许。
对此,甘肃省局局长薛飞指出:“近年来,甘肃省局认真贯彻落实国家局部署要求,始终保持打假打私高压态势,成功侦办了一批跨省制假售假和走私贩私大案,严厉惩治了一批违法犯罪分子,有力维护了国家利益和消费者利益。”
甘肃省局坚持主动出击,破获了一批有较大影响力的网络案件。图为白银“11·26”案件查获的涉案物品。甘肃省局/供图
敢于担当 永不言弃
查获假烟3300余万支、案值3700余万元,捣毁假烟工厂1个、仓库6个,抓获涉案人员24人,查扣假烟包装设备7台、涉案货车5辆……
“11·26”非法经营卷烟案件是白银市公安局、白银市局联合侦办的一起特大假烟网络案件,该案是在公安部、国家局统一部署下,由甘肃省公安厅、甘肃省局联合广东公安、烟草部门成功集中收网。
该案是白银市局当时侦办的唯一一起符合国标的网络案件,前期侦查已经锁定了部分犯罪嫌疑人和制假窝点,收网就能完成省局年度打假破网任务。如果继续追查,只要能够确认主犯A某身份,案件办理质量就会有质的飞跃。
在得知全国有108家公安机关核查过A某身份都没有结果后,面对收网还是坚持的两难选择,白银市局党组没有犹豫,从全国卷烟打假打私“一盘棋”大局出发,决定继续突破。
为了确定A某真实身份,专案组采取“细琢”“细思”“细梳”的方式,对上万条交易记录进行分析,终于发现了一笔精确的医疗支付记录,并迅速关联到涉案人员飞信群,调取了这一特殊支付前后百余条记录,成功确认了A某真实身份,打通了该案侦办的最大壁垒。
勇于斗争 顽强拼搏
历时近14个月、行程上万公里,通过从工地边丢弃的烟盒捕捉到线索,锁定供货商身份和使用车辆,最终牵出亿元大案——
甘南“12·01”非法经营卷烟案件开展集中清网5次,抓获犯罪嫌疑人18人,判刑10人,捣毁中转库房1处,涉案金额1.3亿元,是一起涉及“海外转运、分销全国、组织严密、分工明确”的非法销售假私烟网络案件。
甘南州地处青藏高原东北边缘,海拔在3000米至4900米之间。在警力严重不足、外力支援有限的情况下,甘南州局专卖监管人员为了侦办该案,坚持“没有技术耐心补、没有天眼肉眼盯”,以路为家、以车为床,克服异地办案等一系列难题,用实际行动诠释了“艰苦不怕吃苦、缺氧不缺精神”的意志品质。
临夏“8·12”生产销售假烟案件,从本地两个快递点查获的0.54万支卷烟开展调查,最终历经1年6个月的深度经营,成功抓获犯罪嫌疑人22人,查获假烟54.66万支,手机、银行卡、账册等若干,涉案金额8亿余元。
临夏州多民族聚居、自然条件艰苦、经济发展落后,不具备假烟大量流入的先天条件。发现线索后,临夏公安、烟草部门坚持小案不小看、小案不小办,积极向省内外兄弟单位学习办理互联网案件经验,逐步积累办案方法,明晰办案思路。
该案侦办过程中,由于本地涉案金额小,被检察院退回补充侦查两次,最后由上级单位指定管辖才确保了案件侦办的顺利开展。抓捕时犯罪嫌疑人逃进深山,专案组人员克服寒潮来袭的困难,经过半个月的鏖战才将嫌疑人抓获。
善于斗争 坚韧不拔
涉案金额超亿元、判刑20人……2022年11月,平凉“12·08”特大网络销售假烟案件发起集群战役后,有多名涉案人员被外省公安部门立案侦查,累计查明涉案金额1.32亿元。
在追查主要嫌疑人张某时,该案专案组了解到有4个省份的公安机关追查过张某使用的微信号,但都没有追查到真实身份,其早已如惊弓之鸟,稍有风吹草动便逃之夭夭。
专案组多次赴福建云霄也没有将其抓获。平凉公安部门对其上网追逃,同时对其可能活动区域和密切关系人实施秘密调查,对可疑地点进行24小时监控,确定了张某藏匿的大体位置,但由于山大沟深林密,抓捕难度极大。
此后,专案组调整思路,多次做其家属的思想工作劝其投案自首,并在其居住村庄公开蹲守,向嫌疑人及家属传递压力,但张某及其家属仍抱有侥幸心理。
经与当地多方沟通、极限施压,在专案组第6次赴云霄对张某实施抓捕时,张某意识到自己无处可逃后投案自首,并如实交代了其全部犯罪事实,主动供出假烟存储窝点一处。
通力协作 从严从快
兰州“10·14”特大非法经营烟草案件是兰州市局联合公安、海关部门调查取证、抓捕收网,在不到10个月时间内查办的一起国标特大网络案件。
该案共抓获犯罪嫌疑人38人、判刑20人,查获走私卷烟及加热卷烟烟弹81.5万支,涉案金额2.6亿元,成功摧毁了一个作案手段隐秘、层级分工明确,涵盖仓储、运输、销售全链条的跨境贩售走私卷烟犯罪团伙。
“10·14”案件从海关缉私部门的一份协查函开始侦办。由于该案涉案人员多、金额大、范围广,兰州公安、海关缉私、烟草等部门主要领导牵头成立专案指挥部,高位统筹、协调、推动案件各项工作。
专案组确定了“快追快打”的办案思路,依托多个公安云平台搭建数据模型,对涉案人员进行关联性分析,严密筛查了176万余条数据信息,在短时间内理清了不法分子之间的关系脉络。
在抓捕阶段,专案组制定周密计划,集中收网3次,将犯罪嫌疑人一网打尽。同时,积极协调公检法部门领导参与案件的侦破、批捕、审判工作,做到了快立、快侦、快捕、快判。
成绩振奋人心,经验引领前行。
一系列大要案件的侦破,得益于国家局党组的坚强领导和专卖司悉心指导,离不开行业内外各兄弟单位的大力支持。在案件侦办中,甘肃烟草打假打私工作也形成了一套行之有效的经验。
——牢固树立“一盘棋”思想是打假打私攻坚克难的核心。
全省专卖监管战线自觉在大局下行动,严格落实国家局坚持源头制假、中转运输与分销终端统筹兼顾的全链条打击思路,不打折扣、不搞变通,是取得一个又一个突破的坚强保障。
——坚持政府领导、部门协作是打假打私攻坚克难的前提。
各级公安、烟草部门在当地党委政府领导下,不断拓展充实“打网办”职能作用,持续推动“主力军查控、食药环主侦、多警种合作”模式,是打击涉烟违法犯罪“靠前一步、主动作为”的坚强保障。
——充分发挥主观能动性是打假打私攻坚克难的关键。
全方位、深层次、多领域的数据融通、技术布建为深挖案件脉络提供了有力支撑。参战人员“不破楼兰终不还”的决心和“守土有责、守土负责、守土尽责”的担当,是最终把线索串成网络、把小案办成大案的坚强保障。
擎剑而行,“打”开新局。
“我们深知,烟草打假打私任重道远,不能有一刻停歇,不能有一丝懈怠。下一步,甘肃省局将认真贯彻国家局党组部署要求,忠实履行专卖监管职责使命,奋力开创烟草打假打私工作新局面。”薛飞如是指出。
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展