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资阳破获一起百万元假烟案

2013年10月31日 来源:烟草在线据四川新闻网报道 作者:
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  烟草在线据四川新闻网报道  在巨大的利益背后,假冒伪劣香烟充斥着市场,不法份子严重扰乱了正常的市场经济秩序,四川省公安厅打假专项行 动开展以来,资阳市公安局雁江区二分局刑侦大队经侦中队雷霆出击,成功打掉一个销售假冒香烟的窝点,该窝点涉及资阳、眉山、宜宾、广州、漳州省内外等地,涉案金额高达300余万元。

  案发:可疑账本漏出冰山一角

  2013年6月7日,雁江区二分局侦查员在侦查中发现,位于雁江区的某副食店长期贩卖假烟,经烟草专卖稽查人员证实,该店曾多次被烟草 专卖局处罚,但屡教不改,十分猖狂。刑侦大队经侦中队民警联合雁江区烟草专卖稽查人员果断出击,在犯罪嫌疑人詹某、张某的副食店和住 处现场查获数十个品种的假冒香烟共计80余条。

  同时,现场一本记录着多人名单、电话、账目的红色笔记本引起了办案民警的注意,经审讯,詹某交代该红色笔记本是其用来记录假烟销 售额以及联系该假烟销售团伙的信息,笔记本上共有联系人9个,电话号码20余个,QQ号码10余个。刑侦大队长赖天国立即意识到这是一起隐藏 较深且涉及网络售假的案件,并且涉案金额巨大,遂报局领导批示,迅速成立了专案组。

  这个团伙是如何组织、销售假烟的?专案组人员经过大量的信息梳理、终于发现了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹,这起利用QQ、电话联系,快递 公司运输,在各地零售假烟的销售假烟案件露出了“冰山一角”。

  追踪:神秘快递揭露案件真相

  专案组根据犯罪嫌疑人詹某、张某提供的同伙的QQ、电话号码,立即对该案件展开经营、侦查,然而,证据的梳理和固定工作异常辛苦。 由于该犯罪团伙隐蔽性较强,且较为分散,仅仅用不固定的QQ、电话号码联系,现场挡获的假烟存货又不多,固定犯罪嫌疑人和假烟来源途径 等工作进展举步维艰。

  专案组经过分析、研判,确定了“以货查人”的侦查思路,就是先弄清假烟的运送渠道,通过该渠道去挖掘案件源头,从而揪出幕后大佬 。专案组人员不眠不休,对涉案人员的账户、QQ、所有关联的电话号码、社会关系等方面进行分析、跟踪。终于,几张从广州发来的且只印有 张女士收的快递单映入了侦查人员的视线。

  经过进一步侦查,在强大的证据面前,犯罪嫌疑人詹某、张某交代:其销售的假烟是有一个姓李的福建男子从广州通过快递发送过来的, 每月发送3、4次,每次1至2箱,然后他们通过零售的方式销售假烟,且他们只是犯罪嫌疑人李某的下家之一,该团伙还销售假烟至眉山、宜宾 、广元等地。专案组根据掌握的线索,立即展开更深一步的侦查。

  幕后:带头大哥映入侦查视线

  经过3个多月的经营、侦查,通过专案组人员共同会诊,该犯罪团伙的犯罪过程脉络逐渐清晰。该团伙的上线是以李某、王某为首的福建人 ,此二人长期活动于漳州、广州、成都等地,李某负责从广州发送假烟至资阳、眉山等川内二级城市,王某负责在成都周转假烟和省外市场, 在各地发展假烟经销商,建立假烟销售点。

  该假烟销售团伙的特点是:一是组织性强,涉及面广;二是反侦查能力强。都是利用不固定的电话和网络先联系,利用快递发货,每次发 货少但发货频繁,容易躲过稽查部门的视线;三是幕后操纵者不直接出面,发货靠快递,收款靠账户,快递、账户都不泄露自己的信息。针对 掌握的信息,专案组已经摸清了犯罪首脑的活动地点,24日,专案组成员在广州铁路公安处的大力协助下,将犯罪嫌疑人李某抓获。

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