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一件快递包牵出假烟大案(图)

2012年11月01日 来源:烟草在线据《齐鲁晚报》报道 作者:
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民警查扣的假烟

  烟草在线据《齐鲁晚报》报道  2011年8月,从一件发自广东的快递包裹中,环翠警方发现了100条假烟,由此牵出了两个藏匿广州多年的假烟制售商。警方顺藤摸瓜,历时一年多,摧毁了一张遍及山东、四川、吉林、黑龙江、青海、湖北、广西、广东等16个省市的假烟制售网络。因案情重大,本案被山东省公安厅、公安部督办。日前,11名主要涉案人员中,7人被判处有期徒刑,2人已被公诉,2人在逃。

  快递成了假烟流通便道

  2011年6月,山东省威海市烟草专卖局向公安环翠分局经侦大队移交了一条线索:某快递公司涉嫌运输假烟。摸排调查后,民警对该快递公司的货物集散地进行了布控。8月5日,一个由广州发来的快递包裹送达威海,包内是100条香烟。经查,这100条香烟均系假烟。接货人唐某前来取货时,被民警当场抓获。

  在唐某身上,民警找到了两张假身份证。唐某交代,他只是代人取货,货主是市区渔港路某烟酒店的老板胡某。按照惯例,每当有“货”送抵威海,胡某便会打电话给唐某,让他骑三轮车去取货,但“收货人”都是那两张假身份证上的人名,不是“胡某”。每次取完货,唐某并不直接送到胡某的烟酒店,而是半夜开车送到胡某租住的仓库内。

  民警抓获胡某后,在胡某的烟酒店、仓库内查扣假冒卷烟8.82万支,案值达13.91万元。鉴于案情重大,经侦大队抽调精干警力,成立了“8•05”假烟案专案组。

  居民楼里“订单式”造假烟

  对威海市烟草专卖局而言,胡某算是“老熟人”了,他曾因贩卖假烟多次被处理。经查询胡某的银行账户,警方得知,胡某曾向广州的两个银行账户汇款70余万元,假烟的源头在广州。

  根据那两个账号,加上胡某的供述及大量线索,经侦民警两次赴广州调查取证,最终确认胡某的上线是暂住广州的福建人李某、张某。同年9月,李某、张某及其妻张某某在广州相继落网。张某夫妻住广州一小区的403室,同一单元的201室是这对夫妻制造假烟的作坊。民警回忆,“家里全是烟卷、烟盒、包装箱,还有塑封机、封口机等机器。”

  张某夫妇供述了“订单式”制售假烟的整个过程。比如说,某一个下游分销商或零售商订购100条假烟,他们会先到市场买100条低档香烟(一般为每条二三十元钱),把这些低档香烟送到另外一家小加工厂,把烟卷上的字样、图案标识改成“**香烟”。改头换面后的烟卷送还后,张某夫妇在自己的作坊里完成装盒包装,再请来专门负责打码的人,为每一盒烟打上条码,再整箱包装。这一些完成后,张某夫妻通过快递公司给下单人发货。这时,一条假香烟的售价是120元左右,“增值”100元。为安全起见,张某夫妇和下单人均使用假身份信息。

  售假大网遍布16省市

  经查,张某用于假烟交易的银行账户有30多个,涉案人汇入的可疑资金高达900余万元。另一个制假者李某用于假烟交易银行账号有12个,涉案人汇入的可疑资金有400余万元。

  2012年2月,山东省公安厅对“8•05”假烟案挂牌督办,要求彻查此案的上线和下线涉案人员。2月17日,胡某的妻子崔某、崔某的堂弟崔某某也相继落网。此时,仅崔某某这个二级下线在栖霞的假烟销售所得就达8.9万余元。

  3到5月,威海民警相继赶赴四川、青海、吉林等省,查实了14名涉案人的真实身份,并展开抓捕。3月8日和17日,在成都,廖某、詹某落网;4月,在长春,王某落网。除在逃的两名川籍犯罪嫌疑人外,威海警方共抓获9人。其他3人被湖北、四川、吉林等地警方抓获。

  日前,以犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪,环翠法院对其中7名涉案人作出一审判决,胡某被判处有期徒刑5年并处罚金10万元;李某被判处有期徒刑5年并处罚金9万元。张某及另一名涉案人员王某目前已被逮捕,法院将择日宣判。

  相关链接 外观上识别假烟

  标准香烟产品的整条和小盒的包装紧凑、硬朗,假烟的包装较为松散。

  标准香烟的透明纸透明度高,表面光亮、无褶皱、手摸起来光滑且有凹凸感。假烟的透明纸不洁净、透明度差且皱褶较多,手摸起来有滞手感。

  烟盒透明纸上的拉线上,标准香烟上面的标识字迹清晰、图案完整,并带有静电,头处有一翘起的小舌,为半圆形或U形。假烟的拉线标识字迹不清晰,没有静电,拉线一般为平头,较窄,有的根本无拉线头。

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