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辽宁大连警方破获特大销售假烟案 涉案金额超千万

2013年12月31日 来源:烟草在线大连消息 作者:
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  烟草在线大连消息  近日,记者从辽宁大连市公安局经侦支队了解到,大连警方成功破获一起特大非法销售假烟案。犯罪嫌疑人谭某盯准村镇市场,从福建漳州购买大量平价低档假烟,销往大连旅顺口区及河北唐山等地的农村乡镇市场。8月31日,在公安部的统一指挥下,辽宁、福建、河北3省警方统一对该案展开收网行动,共抓获犯罪嫌疑人3名,立破案件3起,现场查获30多个品牌假烟15230多条,涉案金额高达1100多万元。

  多家小卖店频现低档假烟

  2012年11月,大连警方多次接到群众举报,旅顺口区三涧堡街道村镇多家小卖店出售假烟。大连市经侦支队接到举报,经过走访调查,办案民警发现,这些商家所卖的假烟均属于在农村市场上销路最好的平价低档烟,品牌、种类相对集中,且仿冒外包装印刷统一,以此判断出这些假烟应是来自于同一供货源。

  在对这些商家进行深入调查后,民警发现,很多店主并不知道自己进了假烟。“最近有个男人隔三差五会来送些烟,他说有人送烟给他,有多余的就想低价转卖。我看他送来的都是我们这里不愁卖的烟,价格也挺合适,就收了。”一名商户店主告诉民警,他并不认识该男子,也没有他的联系方式,他只知道该男子40岁左右,本地口音,每次都是独自一人开着一辆微型面包车来,送烟的时间并不固定。办案民警经排查在三涧堡街道地区找到了该男子。

  逃避执法丢弃30万元假烟

  2012年11月29日一大早,办案民警侦查得知,该男子并没有像往常一样开着自己的微型面包出行,而是来到位于大连市华东路与山东路交叉路口的某物流公司货运站。在货运站,该男子上了一辆“解放130”的货车,并与该司机共同从货运站提取了十几大袋的货物。随后,该男子所驾货车离开货运站,专挑小路不走主干路,行迹十分可疑。该货车绕了1个多小时,突然加速,疯狂逃窜,消失在了茫茫车流中。

  当晚,警方在三涧堡街道某市场的空院内发现一批无主货物。经查,该批货物系以“王炎”名字为收货人的物流包裹,共19大袋,均以绿色编织袋包装。民警通过运单收货人姓名及手机号码联系货主,却发现该电话号码是空号。民警又火速与物流货运站工作人员取得联系,得知该批货物正是被早间驾驶“解放130”的两名男子所提取的。民警在编织袋发现5250条伪劣假烟,案值30多万元。

  深入调查牵出3省市交易网络

  经调查,该男子曾多次利用物流方式在物流站提取大量货物,所登记的收货人姓名及通联方式等信息均为伪造,发货方信息也并未填写。大量走访后,办案民警终于获知该男子姓谭,住在旅顺口区三涧堡街道某村,并掌握了谭某的行踪动向。侦查员从侧面找到“解放130”货车车主,车主反映,该货车是他租给个体司机王某的,王某是黑龙江人,平日里开这辆货车在批发市场揽私活谋生,为人老实本分。民警立即兵分两路,一队负责盯住谭某的动向,另一队则根据线索在市场门口守候,等待货车司机王某的出现。可是半个月过去了,王某始终没有出现过。

  大连警方根据物流信息等线索巡线上查,逐步掌握了包括为谭某提供假烟的福建某卷烟加工厂及其河北唐山下线在内的庞大产、供、销“一条龙”的非法交易网络。经侦支队将该案信息呈报省厅并由公安部统一指挥,只待时机成熟,便可由三省市公安机关统一收网。

  卖假烟给小卖店 赚一元左右差价

  2013年8月,该案三省市犯罪嫌疑人均已在各地警方控制下,公安部下达决定于31日统一展开抓捕行动的命令。当天清晨,当办案民警在准备抓捕谭某时,却发现谭某正在开车送儿子上学的路上。为了不让谭某年幼的孩子产生心理阴影,民警等到谭某儿子安全到达学校后才对其进行抓捕。同一天上午,另一队负责抓捕货车司机王某的民警也顺利将其逮捕归案。

  据王某交代,2012年11月29日谭某给了他500元让他从货运站拉一批货去旅顺,提货后谭某说感觉好像有人跟着,就让他把货物放在三涧堡某市场空地上离开了。后来,谭某又找到他,给了他1000元的“封口费”,告诉他最近先不要去“揽活”,不管有谁问拉货的事,都不能说出来。

  拒不交代的谭某在王某的证词和大量的证据面前心理防线崩溃了,据其交代,他从2011年3月起,为逃避打击,以“王炎”的化名从福建漳州上线购买大量假冒卷烟,通过物流运往大连,加价后在大连等地销售。谭某说,他是本地农民,农闲时候寻思找点钱赚。他见当地多个建筑工地的工人多是抽一些四五块钱的平价低档烟,便多方打听从福建联系了制假上线,大批购买后再分销给当地的一些不起眼的小卖店,每盒都能赚取1元左右差价。

  据悉,10月22日,该案犯罪嫌疑谭某已被移送到大连检察院提起公诉。

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