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山东烟台:产销假烟价值200万元 俩主犯获刑十年以上

2013年01月22日 来源:烟草在线据《蓝色快报》报道 作者:
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  烟草在线据《蓝色快报》报道  日前,山东省烟台招远市初级人民法院对招远市公安局治安大队侦办的“高某某、付某某特大生产、销售假烟案件”做出一审判决,依法判处案犯13名,其中主犯付某某、高某某均被判处十年以上有期徒刑。据了解,河南的高某某在河南漯河、许昌、平顶山三市交界处生产假烟,其下线付某某以及付某某的下线在烟台招远负责销售,形成了一个跨省产销假烟的网络,从2011年10月份到2012年5月份期间高某某和付某某共产销价值近200万元的假烟。招远警方2012年1月获知线索,经过4个月的侦查,于2012年5月将该产销假烟团伙摧毁。 

  付某某曾“二进宫”,背后藏着产销网  

  2012年1月份,招远市公安局治安大队从招远市烟草部门接到线索 ,招远市付某某从河南省购进假冒哈德门等卷烟后在市区加价销售。 

  付某某这个名字,治安大队的民警大多比较熟悉,付某某是两次被判刑的“二进宫”,曾分别因为伤害和绑架被公安机关打击过,当时正处于假释期间,并和他服刑期间的狱友保持着密切联系。 

  招远市公安局治安大队民警获取付某某贩售假烟的线索后,立即结合付某某社会关系及活动规律进行分析,断定在付某某的身后隐藏着一个巨大的制造、销售假烟网络,立即抽调精干警力组成专案组,提前介入对该案进行前期经营和外围取证。 

  通过长达四个月时间的布控,治安大队民警发现,付某某每次进货后,都会立即与下线进行交易。这近四个月的前期经营,警方掌握了付某某团伙的人员构成、进货渠道、销售网络、资金情况、运输情况等等。警方决定寻找机遇,在付某某大量到货与下线进行交易的时候进行“收网”行动。 

  交易时逮个正着,查获假烟225万支  

  2012年5月7日,警方获知付某某再次进了大批假烟。夜幕逐渐降临,这让在付某某“仓库”周围蹲守和布控的民警有些兴奋,辛苦了四个多月,收网的时机终于到了。然而让民警意外的是,当天晚上付某某并未立即与下线进行交易,考虑到要将付某和其下线一网打尽,2012年5月7日当晚,民警没有贸然对付某某等人实施抓捕。 

  虽然5月7日晚上扑空,但专案组民警分析认为,假烟既然已经到了,付某某不会放弃交易,警方推断其会在第二天与下线进行交易,于是在仓库周边加强了布控。5月8日,天刚蒙蒙亮,布控警方就注意到先后有形迹可疑的人员到达付某某仓库,警方悄悄在暗中观察,等待着付某某几名下线的到来。每个进入仓库的人神色看似平静实则十分警惕,仓库有一段时间没有人员进出了,警方判断此时付某某很可能正在进行交易,果断对付某某的仓库进行了突击检查。正在交易的付某某等人顿时慌了神,想逃跑已经来不及,而且也没有了去路,被警方抓了个正着。 

  2012年5月8日晚上,警方在招远市付某某的仓库里,当场查获哈德门(软)173万支、大前门(软)52万支,合计2个品种,共225万支,案值 26.3万元。现场抓获付某某等涉案嫌疑人共6名。 

  手机号码常常换,取款银行接连变 

  该案涉案人员分为上中下三个层次,付某某处于整个网络的居中环节 。付某某被抓捕后为了争取立功,表示愿意配合警方抓捕其上线,但却无法说出其上线的真实身份。 

  原来付某某的上线有极强的反侦查意识。付某某和其上线分别在山东和河南两地,彼此间联系虽极为紧密,但同时保持着异常的警觉。两人仅见过一次面,都不知道对方姓名。据了解,付某某和上线通过专门的手机进行联系,两人每天不定时通话,如果稍有延误,其上线就会非常警觉,甚至关掉手机,几天无法联系,然后更换手机号。付某某上线本人,也不到银行取款,究竟谁是付某某的上线,一时成为疑团。 

  以往警方侦破此类案件,一般会从银行取款视频入手,因为下线给上线汇款后,上线要到银行去取款,警方一般通过调取银行取款视频逐步锁定上线身份。 

  但警方运用上述手段进行查询时,却发现付某某的上线狡猾地避开了警方视线:每次付某某为上线汇烟款,上线本人从来不去取款,而是安排不同的人去 ,仅取款人就有十几个人之多,并且每次取款选择的银行也不相同。而且付某某给上线汇款也从不到银行柜台办理,而是选择银行自动存款机往高某某的银行卡里汇钱,这都增加了警方侦破案件难度。 

  辗转漯河和许昌,成功抓获高某某 

  如果无法锁定上线身份就无法完整地打掉这个制假、售假网络。这种情况下专案组没有灰心,而是仔细分析和研判,警方认为前来取款的人很多,即使没有付某某的上线本人,这些人也应该是付某某上线比较熟悉和信任的人,甚至有可能是其亲属,如果能查清这些人的身份,可能会找出付某某的上线。 

  招远警方侦办类似案件时曾抓获当地的嫌疑人,这些人认出了替付某某上线取款的人中的几个,警方通过信息查询掌握了这些人的亲属关系,而付某某上线正是其中一名取款人的儿子。在前期筛选的嫌疑人照片中,付某某也辨认出了其上线。付某某上线高某某终于浮出了水面。高某某,河南许昌襄城县丁营乡霍堰村人,该地区为传统的制售假烟基地。 

  2012年5月8日付某某被抓获以后有戴罪立功的想法,警方让其与河南上线高某某保持手机联系,而高某某因急于收齐货款与付某某频频通话。 

  为了不引起高某某的怀疑,专案组安排警力连续五天在看守所吃、住,让付某某随时与河南上线高某某保持联系。同时组织精干警力日夜兼程奔赴河南抓捕高某某。抓捕组辗转河南漯河、许昌等地,5月13日晚终于将付某某上线高某某成功抓获,经突审,高某某供认了其伙同付某某销售假烟的行为。 

  上下线全部到案,主犯获刑十年以上 

  在奔赴河南抓捕高某某的同时,专案组根据前期经营掌握的情况,对付某某的下线进行了收网抓捕,抓获其余7名下线,付某某的销售下线全部被抓捕到位。 

  至此,“高某某、付某某特大生产、销售假烟网络案件”成功告破。招远警方掌握的资料显示,从2011年10月到2012年5月,高某某、付某某共生产销售假烟价值约200万元。 

  在为期4个月的前期经营中,招远围绕付某某假烟销售渠道开展工作,锁定付某某存储假烟的数个仓库,并对主要仓库进行视频取证;在侦查销售网络的基础上,陆续获取了付某某用于买卖假烟的4个资金账户,警方逐渐掌握了付某某的进货金额,和付某某假烟货源地等信息;另外警方通过卡口信息等技术手段布控付某某团伙的车辆情况,加大其配货站的监控力度,掌握了付某某通过配货站购进假烟的情况,为之后摧毁产销网络保留好证据打好了基础。 

  日前,招远市初级人民法院对该案件做出一审判决,在抓获的14名嫌疑人中有13名被依法判处,其中高某某、付某某两位主要嫌疑人均被判处十年以上有期徒刑。

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