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福建厦门市局破获特大产销假烟案(图)

2013年05月07日 来源:烟草在线据海峡烟草报道 作者:陈石顺
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  烟草在线据海峡烟草报道  4月22日,“鹭岛一号”特大跨国生产销售假烟案在厦门市中级人民法院开审。该案从案发到结案历时近三年,涉案金额上亿元。

  2010年12月5日凌晨,厦门市烟草专卖局稽查支队接到举报,在海沧南海三路一停车场内有一集装箱假烟。稽查支队立即联合厦门市公安局治安支队赶赴案发现场,在某货代公司停车场内查获一部运输假烟的集装箱拖车,现场查获“云丝顿”牌假烟1079件,抓获涉案司机陈某取,并在拖车上发现3张电子排载单。

  据陈某取供述,他经朋友介绍受雇于一家货运公司的老板张某毅。前一天,他按一位“王先生”的电话指示,拿着张某毅事先放在拖车上的电子排载单到漳州龙海装货……但对于“王先生”,陈某取无法提供更多信息。

  而货运公司老板张某毅交代,这批货是他根据一位“王先生”传真的提柜单去打印电子排载单后交给陈某取的。连夜,办案人员根据在张某毅公司找出的王先生传真来的21份提柜单,查到了12个正在运输途中或者已经到港但尚未被提取的集装箱,这些集装箱的目的港涉及英国、法国、西班牙、加拿大、澳大利亚、希腊、南非、约旦等8个国家的11个港口。对此,厦门随即成立了“鹭岛一号”专案组展开调查。

  调查:“王先生”是谁?

  陈某取之后补充交代,2010年5月,他通过朋友介绍到张某毅公司帮忙开车,但张某毅告诉他只要帮“王先生”运货,每趟酬劳是1500元,如果被抓,“王先生”会一次性赔偿他5万元,坐牢的话还会每月赔偿他1万元。优厚的条件让陈某取不惜铤而走险,共为“王先生”运了60多趟的货。

  经审讯,张某毅供认,“王先生”名叫王某利,在厦门从事货代行业。2010年初王某利找他商量运输假烟出口,并要求他提供一辆专用的拖车,再找一位可靠的司机帮忙运输假烟。王某利在该团伙中的主要职责是“调货”“出口”和“调度”,他通过向漳州制假分子组织假烟货源,再通过货代公司向船运公司预订船期和集装箱,然后将提柜单传真给张某毅,由张某毅打印电子排载单和设备交接单交接单交给陈某取。随后,陈某取把假烟运往海关堆场,伺机以普通货物的名义蒙骗过关,把假烟销往境外。

  专案组在第一时间对王某利展开抓捕,然而,王某利当天借道广东,连夜搭乘飞机逃往菲律宾。

  抓捕:“零口供”批捕第一人

  由于王某利不能到案,案件的侦办工作陷于停滞,但专案组并没有放弃,大量的证据搜查、保留工作仍在展开。2011年3月底,犯罪嫌疑人王某利以为案件结案,从境外潜回广州。4月1日,当王某利潜回厦门时被专案组抓获。

  自以为已将案底洗干净的王某利面对审讯打起“太极”。但王某利的“零口供”并没有难倒办案人员。一个月时间内,专案组对缴获的上千张单据进行细致比对,并对多家货代公司、报关行、海关等单位进行走访,对大量相关人员进行调查取证,最终与国内原有证据材料形成了完整的证据链。此外,王某利随身携带的笔记本电脑中的罚款单也成了他的“死穴”。

  2011年5月6日,王某利被批准逮捕,成为厦门市历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。

  经查,王某利等人通过上述方式报关出境,销往8个国家的假烟多达60余货柜,价值上亿元。

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