图为办案人员现场查获的未销售的假冒伪劣卷烟。 雒彦博 摄
近日,陕西省咸阳市淳化县人民法院公开宣判了“6·24”非法经营烟草制品案最后一名被告人。
至此,这条横跨陕西、山东、浙江、辽宁、江苏、上海等十余省份的非法销售假冒卷烟通道被彻底斩断,有力打击了烟草走私犯罪活动。
一起“假烟”报案牵出假烟网络案线索
2022年6月20日,咸阳市公安局环食药侦支队接到报案电话,当事人称在网上购买的卷烟疑似假烟。
民警把涉案卷烟送质检机构进行质检,确定网购卷烟均为假劣卷烟。民警向当事人询问购烟过程,通过追踪源头,一个名为“鑫”的微信好友进入民警视线。
办案人员发现,微信名为“鑫”的人有一个上线,微信名为“宏鑫商贸 禄宝宝”,他与该市秦都区正在侦办的假烟网络案件有关联,判定其背后有一个庞大的非法卷烟销售网络,遂上报咸阳市公安局。
咸阳市公安局联系咸阳市烟草专卖部门后,启动了“大协同”“大联动”“大治理”卷烟打假打私协作机制。
6月24日,“6·24”涉烟非法经营网络案专案组成立,专案组制定了“全面梳理、线面结合、重点核查、分层控制、集中收网”的办案思路。
一挖到底多线追踪
专案组成员分工协作,从微信名为“鑫”的人入手溯源,锁定广西钦州男子李某鑫。
据调查,李某鑫长期通过微信朋友圈发布大量卷烟买卖信息,接单后以微信红包或转账形式收款,用快递邮寄给下线,其网络交易资金流水达30万元以上。
经过大量侦查,专案组查明李某鑫的上线微信“宏鑫商贸 禄宝宝”,已在秦都区在侦案件的监控之中,此人主要通过互联网进行不法交易,以微信、支付宝、银行转账,以寄递方式贩卖假烟,其活动轨迹、真名(孙某为)都已查实,并因犯非法经营罪受到法律制裁。
专案组决定兵分两路,同时奔赴广西、山东,将涉案嫌疑人李某鑫、孙某为抓捕。
通过审讯,李某鑫交代,其有一个长期固定下线微信名“锌哥”在浙江省衢州市。
2022年7月22日,专案组顺藤摸瓜,前往衢州抓捕嫌疑人“锌哥”(真名“华某锌”)。
据查,嫌疑人李某鑫自2021年至案发,使用多个虚假姓名,向多地发出快递数万单,交易频次、交易金额、交易数量惊人。
警方经深入侦查,发现李某鑫上线长期活动于广西东兴市。
专案组随即前往东兴市,历时10多天,对嫌疑人郑某原实施抓捕。
一鼓作气全面收网
据郑某原交代,其涉案违法卷烟来自东兴口岸,通过大量调查取证、侦查,查明该网络最大上线何某源,长期固定通过快递员闫某为其进行发货,并在东兴口岸开店以销售越南特产为幌子,暗中寄售假烟为“主业”进行犯罪活动。
为了不打草惊蛇,办案人员以郑某原需要货源为饵,直转东兴口岸对何某源实施抓捕,然而何某源极具反侦查能力,把接货点定在城中村,并采取迂回战术,开车兜兜转转,在发现周围有生面孔时,换驾电动摩托车混入人群。
办案人员先后在其经营门店、居住小区附近蹲点守候,但何某源好像人间蒸发,难寻踪影。
经过数月侦查,办案人员于2023年9月7日在东兴市将何某源抓捕,至此该案嫌疑人悉数落网。
在办案过程中,淳化县人民法院分别于2023年8月25日、2023年12月19日和2024年7月10日对5名被告人公开宣判。
这起集网络接单、进购、储存、分装、发货等环节于一体的非法经营烟草制品案,自2022年6月接报案至2024年7月宣判,历时2年零1个月,办案组出动警力86人次,查扣违法卷烟标值5.5万元,扣押涉案手机10部,涉案资金流水300余万元。
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