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高擎利剑护净土 铁拳出击破黑网

——江苏徐州市局直属分局破获“1·02”非法经营走私卷烟案件纪实
2022年03月29日 来源:东方烟草报 作者:孙钢
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近日,江苏省徐州市烟草专卖局直属分局收到徐州市鼓楼区人民法院关于“1·02”非法经营走私卷烟案件的刑事判决书。该案3名主犯以非法经营罪分别被判处二年至五年不等的有期徒刑。

2019年10月,徐州卷烟市场突然出现出口回流走私卷烟,一些零售户通过微信群兜售走私卷烟。徐州市局直属分局专卖稽查人员根据掌握的信息,综合研判当时查获的违法卷烟来源,锁定市区西部一零售户薛某某。直属分局机动中队随即对薛某某进行调查。

薛某某经营的超市位于一大型居民小区门口,并且办理了烟草专卖零售许可证,连续几天盯控后,机动中队发现了一些情况:每当夜深人静超市即将打烊时,总有一辆破旧的面包车送来几箱货物,司机与薛某某很少交流。第二天,超市就会迎来一拨顾客,临走时都会拎着黑色塑料袋。

查办涉烟案件多年的机动中队中队长当即有了方向:“跟踪那辆面包车!”

又是几天的不眠之夜,面包车驾驶员胡某某参与涉烟违法活动的嫌疑不断增加:胡某某几个月前刚买了台二手面包车,经常接到从广东地区发来的大宗货物,夜间经常驾车出行,停靠地点均为烟酒店或超市……

2020年1月2日早晨6点,守候多时的专卖执法人员发现胡某某刚刚从一物流车上接到几大箱货物,随后在面包车里不断打着电话。

而盯控薛某某的另一组也发来信息:薛某某正驾车直奔胡某某方向而来。

“今天一定有大宗货物要交易!”专卖执法人员当即向上级汇报,请求增援并联系公安机关配合。

早晨7点,正当双方在院内交易之时,执法人员迅速出击,控制住了现场。执法人员打开纸箱后,2100条走私卷烟呈现眼前。

在公安人员的审问下,一个以广东省广州市单某某为首,大肆贩售走私卷烟的团伙浮出了水面。胡某某在两年时间内,从其处购买了近100余万元的走私卷烟,并加价出售牟取非法利益。

同时,执法人员兵分几路,先后在胡某某、薛某某二人仓库及下线人员处查获多个品牌走私卷烟4856条,案值近80余万元。

随即,徐州烟草、公安部门成立“1·02”专案组,立即前往广东取证。

经调查,广州物流工作人员何某、徐州物流驻点老板吴某以及工作人员李某某明知是卷烟的情况下为单某某提供运输服务,三人从中获取高于运输普通货物的利润。2020年1月12日,专案组赴深圳将三人抓获,现场固定证据若干。

2020年5月24日,案件主要嫌疑人单某某主动投案,由于案情重大,公安机关对其采取监视居住的强制措施,并锁定广东陆丰上线陈某某。

事不宜迟,专案组前往当地银行,对单某某使用的银行卡以及其与18名上线的银行卡转账记录进行数据分析。同时,另外几路前往广西、福建、山东、河北等地调查取证的执法人员也相继传来好消息,查证涉案金额1000余万元。

经过近两年的侦办,该案的团伙成员陆续归案,一个盘踞在徐州市区非法经营走私卷烟的团伙被彻底摧毁。

法律是庄严神圣的。“经查,被告人在明知其销售的卷烟系无合法来源证明的非正规卷烟,为了牟取非法利益仍予以收购并销售,情节特别严重,扰乱了国家正常的烟草经营管理秩序,造成国家税收的损失,具有刑事违法性和社会危害性,应当以非法经营罪对其定罪量刑!”该起案件的宣判,有力打击了涉烟违法犯罪行为,彰显了徐州烟草持续开展卷烟打假打私的决心和维护辖区卷烟市场稳定有序的信心。

今年3月15日,徐州市局联合市场监督管理局、公安局开展集中销毁假冒伪劣、走私卷烟活动,“1·02”案件中查获的走私卷烟也在其中,变成清洁环保的电能是它们的归宿。

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