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注意!这个好心之举,竟让店主成为诈骗帮凶!

2023年11月14日 来源:悦合集零售终端综合服务平台
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“我就卖个雪糕而已,他问我收款码能不能信用卡支付?”

近日,开便利店的欢姐(化名)遇到了这么个“奇葩”顾客,不仅买雪糕要信用卡支付,还要拍她的收款码“套现”。但是在拍下收款码后,他并没有立即进行套现行为,而是在两小时后,欢姐隔空收到了一笔4000元的转账,十分钟后那位顾客就回来取钱了。

随后,欢姐却收到了这样的留言:

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紧接着,又有30多笔转账进来,察觉不对劲的欢姐立马报了警。

派出所民警接警后,先找到欢姐了解情况,正好遇到回来取钱的顾客“唐某”。

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刚开始唐某一问三不知,汗却大大滴流,一副很紧张的样子。随后唐某被带回派出所接受调查。

经审讯,唐某交代自己是受上家安排,寻找合适的商家收款码进行洗钱。在流窜到塘厦时,发现这里走几步路就是便利店,十分适合作案。

唐某通过询问商家是否愿意帮他有偿套现,然后拍下商家的收款码给上家,上家将钱转入店铺后,他再去对应店铺取回。

目前,犯罪嫌疑人唐某因涉掩饰、隐瞒犯罪所得已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

“套现”本就是违法行为,无意中收了诈骗款的欢姐不仅收款码和微信号都因举报被封,还有可能会被追责。

切勿为了一点蝇头小利,成为”洗钱“产业链的一环!

注意!完整脏款转移过程

1.团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码,声称只是简单无害的套现,并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

2.随后“地推人员”把收集来的收款码交给“放码人”,由“放码人”分发给线上实施诈骗的人员,也就是俗称的“键盘手”。

3.“键盘手”在网上设下各种骗局,诱骗受害者扫码付款,被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后,将钱转给“地推人员”,地推再抽取部分手续费,将钱转给“放码人”。同样地,放码人再转给键盘手,一来一回,一个赃款转移链条就合上了。

所以,各位老板在经营店铺时,一定要留意找你套现的顾客,一旦答应了他们,或许你也可能成为诈骗分子的帮凶。

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